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老老实实的江西小老板突然被全国50多地的公安机关冻结账户，他冤不冤？
发布时间：2023-07-07 11:12:53 文章来源：潮新闻
潮新闻客户端记者陈蕾通讯员徐慎荣江西来的闵老板在杭州下沙开了个小酒

潮新闻客户端 记者 陈蕾 通讯员 徐慎荣

江西来的闵老板在杭州下沙开了个小酒馆，原本生意红火，稳赚不赔，然而经过疫情后，生意大不如前。2023年夏天来之前，他想重整旗鼓，可是仓库空空，手头拮据。


(资料图片)

为了搞一笔启动资金，他绞尽脑汁也没想到好的办法。

今年4月，闵老板翻着通讯录，发现了一个搞网络小贷的朋友，想想跟对方也认识一年多了，不妨开口问一下试试。

他先是悄咪咪查看了这位朋友的朋友圈，见对方依然每天发布网络贷款的信息，心里觉得有点把握。

＂我急用资金，可否贷款20万？＂

对方秒回信息：＂可以！手续简便门槛低，只要配合，帮你到位！＂

闵老板问过此话，略有心安。他一边忙着恢复店面，一边联系着以前批发进口精酿啤酒的老伙伴。这时候，反倒是搞网络贷款的这位朋友一再催问闵老板快来办事。

店面整理好了，闵老板这才来操办贷款之事。

对方说，为了反映自己的账户有大笔资金流水往来，让银行感觉贷款人具有偿还贷款的能力，必须办几张银行卡、多刷流水，而且要在异地刷流水，更加体现生意兴隆、资金流量大。

对方让他去广东惠州跑一趟。

有必要吗？虽然心存疑惑，但是想想对贷款的迫切需求，闵老板只好言听计从，甚至在他订不到机票的时候，对方还马上给他搞定了机票。

5月2日，闵老板带着2张银行卡飞到惠州，竟然有4名男子迎接他。微信上这位搞贷款的朋友没露面，但一直指挥着4个小伙子帮他办事：先是带他去了中国银行、北京银行、江西银行等处办了新卡，加上他带来的浦发银行、农业银行卡。然后，一名男子陪闵老板逛公园，另3名男子拿着闵老板的身份证和银行卡去银行刷流水了。

闵老板毕竟是做过几年生意的，对自己的身份证和银行卡被陌生人拿走十分忐忑，不大愿意。4个男子巧舌如簧，千承诺万保证，叫他放心。闵老板一张嘴巴说不过四个人，况且又在陌生的千里之外，只能寄希望于不确定的运气。

在那个小公园焦急等待了四五个小时后，3名男子刷完流水返回，他们将闵老板带到一个小旅馆住下便匆匆离去。临走时，他们只是轻描淡写地说了一句：“贷款的事会安排好的！”

那天下午到晚上，闵老板孤零零一个人在旅馆里六神无主，但对方再也联系不上，微信早已被拉黑。第二天，闵老板沮丧万分地回到了杭州。

万万没想到，随后，闵老板的银行账户一一被账户降级或者冻结，不断有全国各地的公安机关前来调查他的涉嫌犯罪行为，还说他触犯了刑法！闵老板这才知道，5月2日那天下午，骗子利用他的账户洗钱340余万元，转账120多次。

5月3日至今，全国各地已经有广西、山东、江西和浙江省内等50多地市的公安机关来找过闵老板了，一个原本老老实实的生意人，脑门上挂了一顶“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”的帽子，三天两头在公安机关进进出出，闵老板只恨这个世界上没有后悔药可卖。

经办闵老板这起案子的徐警官说，根据目前为止的调查，闵老板确实是因为防范意识太差上了骗子的当。他这种行为，在诈骗链条上叫做“卡农”，被诈骗集团利用来洗钱。

虽然失误严重，念其初犯以及态度较好，目前公安机关同意给他办理取保候审。

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