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日前，人民银行官方网站披露了今年首批行政处罚信息，共计15张罚单，江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司3家金融机构合计被罚款超3500万元。
公示显示，江苏银行存在9项违法行为，分别是：违反账户管理规定，违反流通人民币管理规定，违反人民币反假有关规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。该行被处以警告，并被没收违法所得42元、罚款773.6万元。
中信证券股份有限公司违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款1376万元。
中信建投证券股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户3项违法行为被罚款1388万元。
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央行公布2023年首批罚单 江苏银行、
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