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宿城区开展防范地方金融组织内部员工参与非法金融活动风险排查活动
发布时间：2022-04-19 19:10:13 文章来源：信息新报
宿城区开展防范地方金融组织内部员工参与非法金融活动风险排查活动,金融,宿城区,区财政局,金融办

为加强地方金融组织内部员工参与非法金融活动的风险防范，规范地方金融组织及从业人员行为，4月18日，区财政局（金融办）组织辖内担保、小贷、典当、融资租赁等10家地方金融组织开展防范内部员工参与非法金融活动风险排查活动。

此次活动主要集中排查以下几项内容：一是高管及员工是否存在失信、严重违规、涉疑职业放贷人；二是内控机制、规章制度是否健全落实，风险管控措施是否到位；三是业务经营和财务管理是否依法合规；四是有无内部员工直接从事或间接从事过桥贷款、高利转贷、非法集资、擅自销售或代理销售非法理财产品等非法金融活动。要求地方金融组织对排查发现的问题，迅速采取有效措施及时落实整改。涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关。

下一步，区财政局（金融办）将常态化督导各地方金融组织，进一步完善内控机制，强化员工、印章、办公场所管理；加强账户资金异动监测，加大对账户交易、业务办理中涉嫌非法集资情况的监测识别，坚决堵塞漏洞；切实履行好非法金融活动监测防控职责，积极开展面向公众的普及金融知识、防范非法金融活动宣传教育，切实发挥风险防范“前哨”作用。

（来源：宿城区人民政府网站） 【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】

标签： 区财政局

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